El banco central de Singapur ha fijado como fecha límite el 30 de junio para que los proveedores locales de servicios de criptoactivos dejen de ofrecer servicios de tokens digitales (DT) a los mercados extranjeros.

La directiva provino de la respuesta de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) a los comentarios de la industria sobre su marco regulatorio propuesto para los Proveedores de Servicios de Tokens Digitales (DSTP, por sus siglas en inglés) bajo su Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2022 (Ley FSM, por sus siglas en inglés).

La MAS declaró que no se realizarán arreglos transitorios para los DSTP locales que prestan servicios en el extranjero. Dijo que cualquier empresa, individuo o sociedad constituida en Singapur que preste servicios de DT fuera de Singapur debe cesar sus operaciones u obtener una licencia cuando las disposiciones de DSTP entren en vigor a finales de junio.

“Los DSTP que estén sujetos a un requisito de licencia en virtud de la sección 137 de la Ley FSM deben suspender o cesar la realización de un negocio de prestación de servicios de DT fuera de Singapur antes del 30 de junio de 2025”, escribió la MAS.

Los infractores podrían enfrentarse a multas de casi 200.000 dólares

Según la Sección 137 de la Ley FSM, se presume que las empresas con sede en Singapur operan desde Singapur y, por lo tanto, están sujetas a la obtención de licencias. Esto incluye a las empresas cuyas actividades relacionadas con tokens en el extranjero no son su actividad comercial principal.

Las empresas que violen las leyes estarán sujetas a fuertes multas de hasta 250.000 dólares de Singapur (200.000 dólares) y a penas de prisión de hasta tres años.

La MAS dijo que solo las empresas con licencia o exentas en virtud de las leyes financieras existentes —la Ley de Valores y Futuros, la Ley de Asesores Financieros o la Ley de Servicios de Pago— pueden seguir operando sin entrar en conflicto con las nuevas normas.

Aunque los DSTP podrían obtener la licencia, un abogado dijo que sería en casos raros. En una publicación de LinkedIn, Hagen Rooke, socio de Gibson, Dunn & Crutcher, dijo que las licencias se emitirán solo en casos raros, debido a las mayores preocupaciones regulatorias en torno a la financiación contra el terrorismo (CFT, por sus siglas en inglés) y la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés).

“La MAS otorgará licencias bajo el nuevo marco solo en circunstancias extremadamente limitadas (ya que este tipo de modelo operativo generalmente genera preocupaciones regulatorias, por ejemplo, relacionadas con AML/CFT)”, escribió Rooke.

El abogado instó a las empresas a considerar una acción rápida para reducir el riesgo mediante la reestructuración operativa para eliminar sus puntos de contacto en Singapur.

Singapur aborda los riesgos transfronterizos

La medida indica un importante endurecimiento de la supervisión regulatoria de la actividad de criptoactivos por parte de las autoridades de Singapur. El mandato a los DSTP de cesar las actividades en el extranjero se deriva de los desarrollos regulatorios destinados a abordar los riesgos en el sector de los activos digitales.

En abril de 2022, Singapur aprobó el proyecto de ley FSM, otorgando a la MAS mayor autoridad para regular las empresas de criptoactivos que operan fuera del país pero tienen su sede en Singapur.

La ley exige que los DSTP con operaciones en el extranjero cumplan con los estándares AML y CFT, incluso si no ofrecen servicios dentro de Singapur. La MAS expresó su preocupación de que las empresas de criptoactivos pudieran explotar las lagunas regulatorias registrándose en Singapur mientras realizan actividades no reguladas en el extranjero.

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