Una billetera de criptomonedas vinculada al ya desaparecido mercado de la dark web, Alphabay, estuvo detrás de la donación de 31 millones de dólares en Bitcoin al creador de Silk Road, Ross Ulbricht, según un análisis de la blockchain.

La firma de análisis de blockchain Chainalysis informó a WIRED para una nota del 5 de junio que había vinculado los 300 bitcoins (BTC) donados a Ulbricht a principios de este mes a Alphabay, un predecesor de Silk Road que operó de 2014 a 2017.

Chainalysis sugirió que los fondos provinieron de un vendedor importante en la plataforma que habría tenido acceso a cantidades tan sustanciales.

“Tenemos motivos razonables para sospechar que estos fondos se originaron en Alphabay”, dijo el director de investigaciones de Chainalysis, Phil Larratt. “Mirando la cantidad, eso sugeriría que provinieron de alguien que posiblemente fue un vendedor en Alphabay en los primeros días”.

El investigador independiente de blockchain ZachXBT confirmó que los 300 bitcoins no provenían de Silk Road y señaló patrones sospechosos en cómo el donante movió los fondos.

Utilizaron múltiples servicios de mezcla para ocultar el rastro de las transacciones y retiraron otras criptomonedas en pequeñas cantidades para evitar ser detectados, lo que sugirió que indicaba orígenes criminales.

ZachXBT dijo en X que la donación parece provenir de un “servicio de mezcla centralizado sospechoso”, llamado Jambler, mientras que los entusiastas de la privacidad normalmente usan mezcladores descentralizados como Wasabi y el ahora desaparecido Samourai.

“HOY: Ross Ulbricht, fundador del mercado SilkRoad, recibió 300 BTC en su billetera de donaciones”.

El análisis sugirió que el dinero fue una “donación legítima, pero no fondos legítimos”, dijo ZachXBT a WIRED.

“El uso de múltiples mezcladores, la distribución de depósitos en exchanges centralizados [CEX], etc., eso se hace típicamente si estás intentando evitar que los fondos ilícitos sean congelados”, afirmó.

Desmantelamiento de Alphabay y vínculos con BTC

Chainalysis fue fundamental en la identificación de direcciones de Bitcoin vinculadas a Alphabay, lo que jugó un papel clave en el desmantelamiento del mercado de la darknet en una investigación conocida como “Operación Bayonet” que abarcó 2016 y 2017.

Cualquier BTC mantenido desde entonces habría aumentado dramáticamente su valor, potencialmente más de 40 veces, pero la identidad del donante y su motivación siguen siendo desconocidas.

En enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó completamente a Ross Ulbricht, quien había estado en prisión durante 12 años cumpliendo una sentencia de doble cadena perpetua más 40 años por dirigir Silk Road.

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